新着 コンプライアンス（法務部門）スタッフ／大阪オフィス
株式会社 ガイア
大阪西公共職業安定所の求人
大阪府大阪市西区新町１－２８－３ 四ツ橋グランスクエア９Ｆ 株式会社ガイア 大阪オフィス 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 西大橋駅 から 徒歩1分
正社員
土日祝日その他 1
車通勤：不可
暗号資産交換業にかかるＡＭＬ／ＣＦＴ対策をメイン業務としつつ コンプライアンス業務全般をご担当頂きます。 社会情勢やサービス成長に向けた様々な法制度等の変化に対応し、 事業成長の一翼を担っていただきます。 【詳細】（メイン業務） ・ＡＭＬ／ＣＦＴ 管理態勢業務全般（顧客スクリーニング、取引 モニタリング、リスク評価書の策定、ギャップ分析等） ・社内規程・マニュアル等制改定及び社内研修及び研修計画策定 ・ブロックチェーン分析ツールを用いたウォレットアドレスリスク 評価 ・広告審査及び各種リーガルチェック（社内外） ・新規暗号資産取扱い審査業務及び監督官庁等との対応窓口 変更範囲：すべての業務への配置転換あり
受付日時：2025/02/07 紹介期限日：2025/04/30
2703-625174-5
株式会社 ガイア
大阪府大阪市西区江戸堀２丁目１－１ 江戸堀センタービル９Ｆ
https://www.gaia-btm-service.com/
コンプライアンス（法務部門）スタッフ／大阪オフィス
暗号資産交換業にかかるＡＭＬ／ＣＦＴ対策をメイン業務としつつ コンプライアンス業務全般をご担当頂きます。 社会情勢やサービス成長に向けた様々な法制度等の変化に対応し、 事業成長の一翼を担っていただきます。 【詳細】（メイン業務） ・ＡＭＬ／ＣＦＴ 管理態勢業務全般（顧客スクリーニング、取引 モニタリング、リスク評価書の策定、ギャップ分析等） ・社内規程・マニュアル等制改定及び社内研修及び研修計画策定 ・ブロックチェーン分析ツールを用いたウォレットアドレスリスク 評価 ・広告審査及び各種リーガルチェック（社内外） ・新規暗号資産取扱い審査業務及び監督官庁等との対応窓口 変更範囲：すべての業務への配置転換あり
550-0013
大阪府大阪市西区新町１－２８－３ 四ツ橋グランスクエア９Ｆ 株式会社ガイア 大阪オフィス
大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 西大橋駅 から 徒歩1分
徒歩
1
不可
月額 15,000円
固定（月末）
あり